Hauptsitz Indonesischer Scharia-Fonds (DSI) auf Jalan Jenderal Sudirman, Süd-Jakarta, wurde von Ermittlern der Direktion für Wirtschafts- und Sonderkriminalität (Dittipideksus) Bareskrim Polri durchsucht. Die Durchsuchung erfolgte wegen mutmaßlicher Betrugsdelikte.
Der Direktor von Tipideksus Bareskrim Polri, Brigadegeneral Ade Safri Simanjuntak, sagte, die Durchsuchung sei von Freitag (23.1.) gegen 15.30 Uhr WIB bis Samstag (24.1.) heute Morgen durchgeführt worden.
„(Die Durchsuchung) dient der Suche und Sammlung von Beweisen im Zusammenhang mit mutmaßlichen kriminellen Handlungen der Unterschlagung im Amt und/oder Unterschlagung und/oder kriminellen Betrugshandlungen und/oder kriminellen Betrugshandlungen über elektronische Medien“, sagte Ade Safri in seiner Erklärung vom Samstag (24.01.2026).
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Diese Zwangsmaßnahme ist Teil der Beweissuche für die mutmaßliche Straftat, falsche Angaben in der Buchhaltung oder in Finanzberichten gemacht zu haben und/oder nicht durch gültige Dokumente belegt zu sein.
„Sowie der kriminelle Akt der Geldwäsche im Zusammenhang mit der Verteilung von Geldern aus der Öffentlichkeit durch PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) unter Verwendung fiktiver Projekte aus vorhandenen Daten oder Informationen von Kreditnehmern“, fügte er hinzu.
Liste der beschlagnahmten Beweismittel
Bareskrim Polri durchsuchte den Hauptsitz von PT Dana Syariah Indonesia wegen Betrugsverdachts. Die Ermittler beschlagnahmten eine Reihe von Beweismitteln, darunter physische Beweismittel in Form einer Reihe von Dokumenten sowie elektronische Beweismittel in Form digitaler Daten und Informationen.
„Bei dieser erzwungenen Durchsuchung hat das Ermittlungsteam erzwungene Anstrengungen unternommen, um Beweise zu beschlagnahmen, unabhängig davon, ob sie aus Straftaten hervorgegangen/erhalten wurden oder zur Begehung von Straftaten verwendet wurden/oder in direktem Zusammenhang mit der mutmaßlichen Straftat stehen, die vermutet wird/vorkommt“, sagte Ade Safri.
Im Folgenden finden Sie Einzelheiten zu den beschlagnahmten Beweismitteln.
1. Physische Beweise in Form verschiedener Unternehmensdokumente wie folgt:
- Finanzdokumente und Buchhaltung
- Kooperationsdokumente und Vereinbarungen
- Finanzierungs- und Garantieunterlagen
- Interne Richtlinien- und Corporate-Governance-Dokumente
- Firmenprofildokumente und Geschäftsaktivitäten
- Mehrere Ownership Rights Certificates (SHM) und Building Use Rights Certificates (SHGB), die als Sicherheit für notleidende Kreditnehmer und als unterstützende Einrichtungen für den Unternehmensbetrieb dienen.
2. Elektronische Beweismittel in Form digitaler Daten und Informationen, die im Informationstechnologiesystem des Unternehmens gespeichert sind, einschließlich:
- Betriebsdaten
- Transaktionsdaten
- Elektronische Dokumente, die sich angeblich auf die Verwaltung und Finanzierung von Fonds beziehen und von elektronischen Geräten und Hardware der Informationstechnologie in Form von CPU-Einheiten und Mini-PCs stammen.
 Bareskrim durchsucht das Büro des indonesischen Scharia-Fonds in Süd-Jakarta (Foto: Ondang/detikcom) |
Die Suche dauerte 16 Stunden
Die Durchsuchung wurde in der PT DSI-Zentrale in der Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Süd-Jakarta, durchgeführt. Die Suche dauerte 16 Stunden, von Freitag (23.1.) bis Samstag (24.1.) heute Morgen.
Brigadegeneral Ade Safri sagte, die Durchsuchung sei ein Versuch gewesen, Beweise im Zusammenhang mit mutmaßlichen Straftaten der PT DSI zu suchen und zu sammeln.
Angeblicher DSI-Betrug
Zuvor hatte Bareskrim Polri Hinweise auf Betrug bei der angeblichen Nichtzahlung von Zahlungen an die Kreditgeber der Investmentplattform PT Dana Syariah Indonesia (DSI) aufgedeckt. Eine der von PT DSI verwendeten Methoden besteht darin, aus vorhandenen Kreditnehmerdaten ein fiktives Projekt zu erstellen.
„Eine davon ist die Methode, fiktive Projekte unter Verwendung bestehender Daten oder Informationen von Kreditnehmern zu nutzen“, sagte der Direktor für Sonderwirtschaftskriminalität (Dirtipideksus) der Kriminalpolizei der Nationalen Kriminalpolizei, Brigadegeneral Ade Safri Simanjuntak, am Freitag (23.01.2026) vor Journalisten in der Region Sudirman, Süd-Jakarta.
„Kreditnehmer, die zuvor nicht von PT DSI bestätigt oder verifiziert wurden, wurden von PT DSI wiederverwendet, um sie fiktiven Projekten zuzuordnen, die von PT DSI erstellt wurden“, erklärte Ade Safri.
„Das ist es, was diese Kreditgeber interessiert, dass es Projekte gibt, die finanziert werden müssen, und sie kommen, um zu investieren“, fuhr er fort.
28 Personen untersucht
Bareskrim Polri hat 28 Personen zu Hinweisen auf Betrug bei der angeblichen Nichtzahlung von Zahlungen an Kreditgeber durch die Investitionsplattform PT Dana Syariah Indonesia (DSI) befragt. Sie setzen sich aus unterschiedlichen Gruppen zusammen und wurden als Zeugen vernommen.
„In diesem Stadium der Ermittlungen wurden 28 Zeugen vernommen. Sie bestehen aus den Clustern Kreditnehmer, Kreditgeber und DSI“, sagte Dittipideksus Bareskrim Polri Brigadegeneral Ade Safri Simanjuntak am Freitag (23.01.2026) vor Journalisten in der Region Sudirman, Süd-Jakarta.
Achtzehn davon sind Führungskräfte von PT DSI. Ade Safri gab jedoch nicht die klare Identität der befragten PT DSI-Partei preis.
„Wir haben 18 Personen von DSI selbst untersucht, und es handelt sich immer noch um Zeugen, die mit Beamten oder Führungskräften in Verbindung stehen, die PT DSI leiten“, sagte er.
Neben PT DSI haben die Ermittler auch eine Reihe von Opfern und Vertreter der Financial Services Authority (OJK) um Informationen gebeten. „Klar ist, dass die Ermittler weiterhin professionell, transparent und rechenschaftspflichtig arbeiten, um weiterhin Beweise zu suchen und zu sammeln“, betonte Ade Safri.
Das Ermittlungsverfahren in diesem Fall hat am 14. Januar 2026 begonnen. Neben der Vernehmung von Zeugen haben die Ermittler auch eine Reihe von Beweismitteln beschlagnahmt.
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(kny/isa)
